长航集团召开董事会2023年第二次会议 | ||||
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2月3日,中国长江航运集团有限公司(以下简称“公司”)召开董事会2023年第二次会议。会议采用现场结合视频连线方式举行。公司董事长张翼主持会议,公司董事、总经理刘振华,董事曹结水、范端炜、张致一、王志军、李佳杰出席会议,公司财务总监诸凡、副总经理李增忠、总经理助理康锋列席会议。 根据公司《章程》《董事会议事规则》等相关规定,经与会董事审议表决,会议一致通过《公司2022年度内控体系工作报告》《公司2023年度重大风险评估报告》《公司2022年度内部审计工作报告》《公司2022年度内部审计工作质量评估报告》《公司2022年度违规经营投资责任追究工作报告》《公司董事会2022年度工作报告》《公司董事会2023年会议及调研计划》《关于公司董事会专门委员会组成人员变更的议案》等8项议案,听取了《公司2023年工作报告》《公司董事会2022年度重大决议事项执行情况报告》《公司董事会2022年度授权决策事项情况报告》等3项报告。 张翼表示,去年,招商局集团将公司列为落实董事会职权的重要子企业,并向公司派出了两名专职外部董事。在新的一年,公司将在招商局集团的正确领导下,在各位董事的指导帮助下,进一步完善公司治理、规范董事会运作,更好发挥公司董事会“定战略、作决策、防风险”的作用,推动公司高质量发展。 公司行政部(董事会办公室)、战略发展部、风险管理部负责人列席会议。 |
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